このエントリーをはてなブックマークに追加




記事の詳細

domain-renewal-scam1

2年ほど前から、詐欺の被害額が急増しています。

有名なのは「オレオレ詐欺」だが、現在、最も問題となっているのは、

「値上がりは確実」などとうたって未公開株などを売りつける金融商品絡みの詐欺。

2014年は過去最高になりそうな勢いです。

オレオレ詐欺、未公開株詐欺、社債詐欺、架空請求詐欺、還付金詐欺などは、警察用語で「特殊詐欺」と総称される。

その被害額は、2014年上半期(1~6月)で268億2950万円(警察庁調べ)。

年間で過去最悪の被害を記録した13年の上半期より56億円も増加しています。

内訳を見ると、最も被害額が大きかったのが「オレオレ詐欺」の80億円。

次点は金融商品絡みの「金融商品取引名目詐欺」の73億円。

こうした金融商品絡みの詐欺は巧妙です。

未上場会社の株式を「間もなく公開するのでぼろもうけできる」などと言葉巧みに売りつけるもの。

「オレオレ詐欺は捕まったら言い逃れできないが、未株(未公開株)、社債詐欺では証書も渡すし、

発行企業も存在するから、『だますつもりはなかった』と言い張れば詐欺で立件されにくいんです。

捕まっても、金融商品取引法違反なら300万円の罰金を支払うだけで、釈放される」

12年まで詐欺グループに属していた人物が話すように、彼らは逮捕リスクを念頭に詐欺をしています。

そのため、よりだましやすく、逮捕されにくい詐欺を次々と生み出しています。

その中で近年増加傾向にあるのが、ファンドへの出資をかたった詐欺。

金融庁の金融審議会でも話題の『適格機関投資家等特例業務届出者』を悪用した詐欺が増えています。

『届け出のあるまっとうな業者』と安心させ、『高利回りのプロ向けファンドがある』と勧誘していますからね。

これは簡単に言えば、届け出さえすれば、1人の“プロ投資家”と49人以内の一般投資家から資金集めができる制度。

金商法第63条に規定されているので、『ロクサン業者』などと呼ばれています。

未公開株、社債などと同様、形式上は証書が発行されるため、一目では詐欺と判断しにくく、立件されているのは氷山の一角。

ただし、立件はされなくとも、被害回復が図れるケースは多々あります。

詐欺グループが行方知れずでも、振込先の銀行口座にお金が残っていれば、

債権者代位訴訟を提起して、その口座を有する銀行に払い戻し請求する方法がありますからね。

裁判では、電話レンタル業者に対して詐欺のほう助という形で損害賠償を命じた判決もあれば、

8000万円の被害を丸々取り返した例もありますからね。

 
経費削減、財務改善、節税、資金調達、資産運用など法人向け財務コンサルティング、保険見直し、家計相談、貯蓄相談など個人向け貯金コンサルティングが必要な方はお問い合わせください。

☟クリックして応援してください☟
にほんブログ村 為替ブログ FXファンド・マネージドアカウントへ 

関連記事

関連記事

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

当サイトについて

当サイトは年収3000万円以上の富裕層の方向けプライベートクラブFORTUNAの会員向けサイトです。FORTUNA Ltd.によって企画・運営されており、専門スタッフによる電話(Skype)インタビューや各種書類の照合などを行い、税込年収3000万円以上の方のみにご入会いただいています。 現在は、既存会員からのご紹介者様のみを受付しております。 入会審査をご希望の方は、既にFORTUNAをご利用の方からの招待メールの内容に沿って申請をお願いいたします。何卒ご了承くださいますようお願い申しあげます。         ◇ FORTUNA Ltd.について            Fortuna Ltd.は2011年に設立され、オフショアに精通した国際弁護士、会計士、金融機関経営出身者、金融マーケティングの専門家により運営されています。 個人資産の形成、運用、相続スキームの構築を始め、企業年金や退職金運用など中長期的な資金調達やM&Aスキーム構築等、個人及び法人の資産運用の導入プランの設計、及び財務コンサルティングを専門とするサービスを提供しています。
ページ上部へ戻る

Welcome to FORTUNA PRIVATE CLUB.

ENTRANCE


Lost your password?

 

Registration is closed

Sorry, you are not allowed to register by yourself on this site!

You must either be invited by one of our team member or request an invitation by emailing the site administrator at info@fortuna.sc.

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。